Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2024-06-07
Nuestro cliente perdió 74.500 € en una plataforma de trading online falsa. Actuando a las pocas horas del mandato, nuestro equipo obtuvo la congelación cautelar del importe íntegro de las cuentas de los estafadores. Este es uno de los mayores congelamientos de fondos por caso individual que hemos obtenido en fraude de trading online.
Una sofisticada red de operadores contactó al cliente a través de una plataforma de mensajería, presentando una oportunidad de trading exclusiva con un gestor de cuenta personal dedicado. La interfaz de trading mostraba ganancias espectaculares. Cuando el cliente intentó retirar 74.500 € en beneficios, la plataforma exigió el pago de un 'impuesto de liberación'. Este es el paso final estándar en las estafas de trading falso — extraer un pago adicional antes de desaparecer.
Presentamos la denuncia penal y la solicitud de secuestro de urgencia el mismo día en que el cliente nos contactó. La autoridad fiscal emitió la orden de congelación en 48 horas, dirigida a las cuentas bancarias identificadas a través de los registros de transferencia bancaria. La rapidez de la intervención fue decisiva: los fondos aún no habían sido trasladados a una capa adicional de cuentas.
74.500 € recuperados — porque el cliente nos llamó antes de pagar el supuesto 'impuesto de liberación'. Ese pago habría sido la última transferencia en la cadena del fraude, llevando los fondos a una posición irrecuperable.
Los 74.500 € fueron congelados y posteriormente devueltos a nuestro cliente. El caso penal contra los operadores de la plataforma fraudulenta está pendiente ante el tribunal competente.
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La recuperación es más compleja pero no descartada: el rastreo on-chain y la cooperación con exchanges ha producido resultados. La rapidez sigue siendo crucial.
Depende del método de pago, el importe implicado y — sobre todo — de la rapidez con la que actúe. En muchos casos la recuperación es posible. La valoración inicial del caso es gratuita.
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