Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2024-12-18
Nuestro cliente fue víctima de una estafa de trading online falso en la que sus ahorros fueron desviados a monederos de criptomonedas controlados por estafadores. Rastreamos los activos hasta un exchange regulado y obtuvimos una orden judicial de secuestro, bloqueando los fondos robados antes de que pudieran ser retirados.
El patrón que vivió nuestro cliente es uno que vemos regularmente: contacto inicial a través de redes sociales, una plataforma de trading de aspecto impecable, pequeñas retiradas rentables para generar confianza, luego un gran depósito final seguido de restricciones totales de retirada. En este caso, los fondos robados fueron convertidos a criptomonedas y enviados a una serie de monederos antes de llegar finalmente a un saldo en un exchange registrado.
Contratamos especialistas en forense blockchain para rastrear el rastro de activos. El análisis identificó las direcciones de monedero de los estafadores y, de forma crucial, mostró que una parte significativa de los activos robados permanecía en un exchange regulado donde se habían aplicado procedimientos KYC (Conozca a su Cliente) a las cuentas receptoras. Presentamos a la autoridad judicial estas pruebas y obtuvimos una orden de secuestro cautelar dirigida al exchange.
Cuando las criptomonedas robadas llegan a un exchange regulado, la recuperación se vuelve posible. El exchange tiene registros de identidad, obligaciones de cumplimiento y está sujeto a la cooperación judicial. Ahí es donde concentramos nuestra intervención.
Las criptomonedas robadas fueron secuestradas en el exchange. Los activos están ahora congelados pendientes de las actuaciones penales, y la restitución a nuestro cliente es el siguiente paso del proceso. Los estafadores han sido identificados a través de los registros KYC del exchange.
¿Su caso se parece a este? Cuéntenos ahora — sin esperas.
Sí. Existen instrumentos de cooperación internacional precisamente para esto. Una base extranjera lo complica, pero no lo hace imposible.
La valoración inicial del caso es gratuita. Los honorarios se acuerdan de forma transparente antes de proceder.
Enormemente. Los fondos se mueven rápido y la probabilidad de recuperación cae con cada día que pasa. Actuar de inmediato marca una diferencia concreta.
Rellena el formulario: un abogado del despacho valora tu caso gratuitamente y te dice de inmediato cómo podemos ayudarte. También de noche y en festivos.
