Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2025-05-13
Nuestro cliente fue defraudado a través de un esquema de inversión en criptomonedas. Aunque no fue posible recuperar el importe íntegro de inmediato, aseguramos un reembolso parcial de los fondos robados y establecimos un caso penal que sigue persiguiendo la restitución total.
El cliente invirtió en lo que parecía una plataforma de criptomonedas legítima, siguiendo el consejo de un 'consultor financiero' conocido online. Durante varias semanas, la plataforma mostraba beneficios crecientes. Cuando intentó retirar, la plataforma impuso requisitos escalantes — verificación de identidad, pagos de impuestos, comisiones de cumplimiento — antes de volverse definitivamente inaccesible.
Encargamos un análisis forense en blockchain para rastrear el movimiento de los activos robados. El análisis identificó varias direcciones de monedero asociadas a la red fraudulenta. Presentamos una denuncia penal respaldada por el informe forense y solicitamos medidas cautelares dirigidas tanto a cuentas bancarias en fiat como a exchanges de criptomonedas donde se identificaron partes de los fondos.
Las criptomonedas no son anónimas — son seudónimas. Con las herramientas forenses adecuadas y una acción legal inmediata, podemos rastrear activos a través de múltiples saltos de monedero e identificar los exchanges donde se encuentran los fondos.
Se recuperó un reembolso parcial para nuestro cliente. Las actuaciones penales siguen en curso con el objetivo de la restitución íntegra. La posición de nuestro cliente está protegida por el caso penal activo.
¿Su caso se parece a este? Cuéntenos ahora — sin esperas.
Sí. Existen instrumentos de cooperación internacional precisamente para esto. Una base extranjera lo complica, pero no lo hace imposible.
La valoración inicial del caso es gratuita. Los honorarios se acuerdan de forma transparente antes de proceder.
Enormemente. Los fondos se mueven rápido y la probabilidad de recuperación cae con cada día que pasa. Actuar de inmediato marca una diferencia concreta.
Rellena el formulario: un abogado del despacho valora tu caso gratuitamente y te dice de inmediato cómo podemos ayudarte. También de noche y en festivos.
