Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2025-01-28
Nuestro cliente perdió 32.000 € en un esquema de trading online falso. Mediante una estrategia penal y civil coordinada, aseguramos la recuperación íntegra de los fondos robados junto con una condena penal de los perpetradores.
El cliente fue reclutado en un esquema de trading falso a través de contactos de WhatsApp que se presentaban como inversores de éxito. La plataforma parecía profesional y mostraba rentabilidades constantes. Tras depósitos graduales que totalizaban 32.000 €, todo contacto cesó y la plataforma se volvió inaccesible. Metodología de fraude estándar: construir confianza, concentrar fondos, desaparecer.
Presentamos una denuncia penal y proporcionamos a la autoridad fiscal una reconstrucción completa del fraude, respaldada por registros de chat, documentación de transferencias y un análisis pericial de la plataforma fraudulenta. La autoridad fiscal fue persuadida para solicitar medidas cautelares de congelación de activos dirigidas a cuentas identificadas a través de los registros de transferencia. Se iniciaron simultáneamente actuaciones de recuperación civil.
32.000 € es una suma que puede destruir la estabilidad financiera de una familia. Tratamos cada caso de recuperación con la misma urgencia independientemente del importe implicado, porque para nuestro cliente siempre lo es todo.
Los 32.000 € fueron recuperados íntegramente. Los perpetradores fueron condenados. Nuestro cliente recibió la restitución total. La estrategia penal y civil combinada obtuvo el mejor resultado posible.
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Sí — estamos disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, incluyendo tardes, noches y festivos.
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