Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2024-03-03
Nuestro cliente creyó haber invertido sus ahorros a través de brokers online reputados encontrados en redes sociales. En realidad era víctima de una estafa clásica de falso trading. Tras contratarnos, identificamos a los estafadores, rastreamos los fondos y obtuvimos su recuperación mediante acción legal coordinada.
El cliente fue contactado por individuos que se presentaban como asesores financieros con licencia. Le guiaron en el uso de una plataforma de trading de aspecto profesional que mostraba beneficios constantes. Una vez depositada una suma considerable, comprobó que no se permitían retiradas. El gestor de cuenta alegó retrasos regulatorios, impuestos y requisitos de verificación — señales clásicas del fraude sha zhu pan (pig-butchering).
Presentamos una denuncia penal por estafa agravada y blanqueo de capitales, y notificamos formalmente a las instituciones financieras a través de las cuales se habían cursado las transferencias. Proporcionamos a la autoridad fiscal una reconstrucción forense detallada de la cadena de transferencia, lo que permitió identificar las cuentas beneficiarias finales. Se solicitaron y concedieron medidas cautelares de congelación.
Las plataformas de trading falsas están diseñadas para ser indistinguibles de los brokers legítimos. La prueba clave no es la plataforma en sí — es el flujo del dinero. Seguimos el flujo, encontramos a los estafadores.
Los estafadores fueron identificados. Los fondos fueron rastreados hasta cuentas bancarias sujetas a secuestro cautelar. Nuestro cliente recuperó su capital a través del proceso de restitución penal.
¿Su caso se parece a este? Cuéntenos ahora — sin esperas.
Enormemente. Los fondos se mueven rápido y la probabilidad de recuperación cae con cada día que pasa. Actuar de inmediato marca una diferencia concreta.
La valoración inicial del caso es gratuita. Los honorarios se acuerdan de forma transparente antes de proceder.
Sí. Existen instrumentos de cooperación internacional precisamente para esto. Una base extranjera lo complica, pero no lo hace imposible.
Rellena el formulario: un abogado del despacho valora tu caso gratuitamente y te dice de inmediato cómo podemos ayudarte. También de noche y en festivos.
