Delitos Económicos y Empresariales · 2021-03-22
Nuestro cliente fue detenido en relación con el caso del Grupo Nidalina — un presunto esquema Ponzi que había captado inversores en toda Italia. Pese a la naturaleza de alto perfil de la investigación y las grandes sumas implicadas, aseguramos su puesta en libertad demostrando que su papel en el esquema no generaba responsabilidad penal personal.
El Grupo Nidalina era un esquema de inversión que prometía rentabilidades excepcionales a un gran número de inversores italianos. Cuando el esquema se hundió, las autoridades fiscales lo caracterizaron como un esquema Ponzi — utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar las rentabilidades de los inversores anteriores mientras se apropiaba indebidamente del capital. Nuestro cliente tenía un papel dentro de la estructura del Grupo Nidalina pero disputaba que su función específica le hiciera penalmente responsable del esquema fraudulento.
En actuaciones con múltiples acusados de esta naturaleza, la responsabilidad de cada acusado debe evaluarse individualmente. Construimos una defensa que demostró que el papel específico de nuestro cliente dentro de la organización se limitaba a funciones operativas legítimas, que no tenía conocimiento de la naturaleza fraudulenta del esquema en su conjunto y que las pruebas que le vinculaban al plan criminal estaban por debajo del estándar requerido para la condena. También impugnamos la suficiencia de las pruebas que respaldaban la prisión preventiva continuada.
En un gran caso de fraude financiero con múltiples acusados, la fiscalía a menudo trata a todos los participantes como igualmente culpables. Nuestro trabajo es extraer a nuestro cliente del grupo demostrando, con pruebas, que su posición y conocimiento específicos eran fundamentalmente diferentes.
Nuestro cliente fue puesto en libertad. El tribunal aceptó la defensa de que su papel personal no establecía responsabilidad penal por el esquema Ponzi. Las actuaciones penales contra otros acusados siguen en curso.
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La valoración inicial del caso es gratuita. Los honorarios se acuerdan de forma transparente antes de proceder.
Depende del cargo específico y las pruebas recabadas. Una defensa pronta y técnicamente rigurosa es esencial para proteger la posición del cliente.
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