Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2023-01-14
Otra recuperación exitosa en un caso de falso trading online. Nuestro cliente había sido defraudado por una red de estafadores que operaban una sofisticada plataforma de trading falsa. A través de nuestra metodología legal establecida, aseguramos la recuperación del capital defraudado íntegro.
El cliente invirtió sus ahorros en lo que parecía una plataforma de trading de alto rendimiento accesible a través de una app móvil. La plataforma tenía una interfaz profesional, feeds de datos de mercado en tiempo real y un gestor de cuenta dedicado accesible por WhatsApp. Tras una inversión sostenida durante varios meses, el cliente descubrió que las cifras de beneficios de la plataforma eran totalmente fabricadas y que nunca se habían ejecutado operaciones reales.
Presentamos una denuncia penal completa que documentaba exhaustivamente el esquema fraudulento: la plataforma falsa, los estados de cuenta forjados, la identidad de los operadores identificados a través de su huella digital y la cadena de transferencia íntegra de los fondos del cliente. Coordinamos con la unidad de inteligencia financiera y con abogados corresponsales en las jurisdicciones donde se habían cursado los fondos.
Las plataformas de trading falsas dejan rastros probatorios en cada etapa — contacto en redes sociales, apps de mensajería, registros de transferencia, estados de cuenta falsos. Construir un cuadro probatorio completo desde el primer día maximiza las posibilidades de recuperación y enjuiciamiento.
El capital del cliente fue recuperado íntegramente. Los perpetradores fueron identificados y los cargos penales están pendientes. Nuestro cliente ha sido resarcido.
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La recuperación es más compleja pero no descartada: el rastreo on-chain y la cooperación con exchanges ha producido resultados. La rapidez sigue siendo crucial.
Depende del método de pago, el importe implicado y — sobre todo — de la rapidez con la que actúe. En muchos casos la recuperación es posible. La valoración inicial del caso es gratuita.
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