Fraude Online y Recuperación de Fondos · 2024-11-20
Nuestra cliente fue atraída a una estafa presentada como una oportunidad de trabajo remoto con ganancias garantizadas. En realidad, el 'trabajo' le exigía depositar sumas crecientes en un monedero de criptomonedas controlado por estafadores. Se depositaron más de 13.000 € antes de que nuestra intervención detuviera el esquema y recuperara los fondos.
La cliente fue contactada por Telegram por individuos que anunciaban un trabajo remoto sencillo que requería solo unas pocas horas al día y prometía ingresos diarios consistentes. A medida que el 'trabajo' avanzaba, se le indicaba que realizara depósitos crecientes en monederos de criptomonedas para 'desbloquear' tareas de nivel superior. Cada depósito se presentaba como necesario para acceder al siguiente nivel de ganancias. Cuando buscó asesoramiento legal, ya había transferido más de 13.000 € a monederos pertenecientes a los estafadores.
Encargamos un análisis forense on-chain que rastreó los activos a través de varios saltos de monedero hasta cuentas mantenidas en exchanges de criptomonedas regulados. Presentamos una denuncia penal y proporcionamos a los exchanges notificaciones legales formales, respaldadas por la orden de congelación cautelar de la autoridad judicial. Los exchanges cumplieron y los activos fueron congelados en esos puntos de la cadena.
Las estafas de falso empleo — conocidas como 'task scams' — son una de las formas de fraude online de más rápido crecimiento. Tienen como objetivo a mujeres y jóvenes profesionales, prometiendo ingresos flexibles. El mecanismo es siempre el mismo: pequeñas ganancias iniciales, luego exigencias de depósitos escalantes.
Las criptomonedas congeladas fueron desbloqueadas y devueltas a nuestra cliente. La denuncia penal llevó a la identificación de individuos implicados en la red fraudulenta. Nuestra cliente recuperó el importe íntegro depositado.
¿Su caso se parece a este? Cuéntenos ahora — sin esperas.
La recuperación es más compleja pero no descartada: el rastreo on-chain y la cooperación con exchanges ha producido resultados. La rapidez sigue siendo crucial.
Sí — estamos disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, incluyendo tardes, noches y festivos.
Depende del método de pago, el importe implicado y — sobre todo — de la rapidez con la que actúe. En muchos casos la recuperación es posible. La valoración inicial del caso es gratuita.
Rellena el formulario: un abogado del despacho valora tu caso gratuitamente y te dice de inmediato cómo podemos ayudarte. También de noche y en festivos.
